|
مجلس الاتحاد الأوروبي يُشيد بتقدم أوكرانيا في مجال مكافحة الإرهاب
2020.08.31
قام مجلس أوروبا بتقييم إيجابي لجهود أوكرانيا لتحسين تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت لجنة الخبراء التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، والمعنية بتقييم إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل...
 |
"بينانس" وأوكرانيا يقبضان على مجرمين متورطين بغسيل 42 مليون دولار
2020.08.20
تتعاون "بينانس"، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، مع سلطات إنفاذ القانون في أوكرانيا للقضاء على بعض مخططات غسيل الأموال على نطاق واسع.
ومن خلال العمل مع البورصة، حددت الشرطة...
 |
|
توقيف عصابة دولية لغسيل الأموال وتحويل العملات الرقمية غير القانونية في أوكرانيا
2020.07.13
أوقف جهاز الأمن الأوكراني شبكة دولية متخصصة بغسل الأموال من خلال أدوات العملة المشفرة، حسبما أفاد المركز الصحفي للجهاز الأوكراني.
وجاء في بيان للجهاز: "أنشأت مجموعة من النازحين داخليًا من...
 |
الأوليجاركي.. ماذا فعلت "الطغمة المنتفعة" بأوكرانيا؟
2018.01.07
كشف تحقيق حصري للجزيرة يبث اليوم الأحد أن ثلاثة أوكرانيين على صلة ببطانة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش تاجروا بجزء من ممتلكات غير مشروعة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار.
ويظهر من التحقيق...
 |
|
أوكرانيا تسلم إيطاليا مؤسس أكبر خطة لغسيل أموال في البلاد
2017.07.17
أعلن النائب العام الأوكراني يوري لوتسينكو، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا سلمت إيطاليا مؤسس إحدى اكبر مخططات غسيل الأموال في تاريخ البلاد جوزيبي دونالد نيقوسيا.
وكتب لوتسينكو، على صفحته في موقع التواصل...
 |
حقوق النشر محفوظة لوكالة "أوكرانيا برس" 2010-2022
