اختلاس

الإنتربول يصدر مذكرة اعتقال بحق أحد أثرياء أوكرانيا 2021.07.16 أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال والبرلماني السابق الأوكراني قسطنطين جيفاهو، وذلك بطلب من مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني.قال مكتب التحقيقات الأوكراني إن جيفاهو يشتبه...	في قضايا اختلاس.. تحقيق مع مسؤول في اتحاد كرة القدم الأوكرانية 2020.05.12 كان أعلى مسؤول لكرة قدم في أوكرانيا هدفا لمحققي FIFA وUEFA فيما يتعلق بملايين الدولارات من أموال التطوير المدفوعة لاتحاده الوطني. ووفقا للجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا، فقد تعاون عضو اللجنة...
سويسرا تسلم أوكرانيا رجل أعمال متهم بالاحتيال 2018.11.06 سلمت سويسرا رسميا رجل الأعمال الأوكراني ميكولا هوتا صاحب شركة "مريا" للصناعات الغذائية والذي كان مطلوبا من قبل السلطات الاوكرانية في قضايا فساد واحتيال مالي. ونقلت وسائل إعلام محلية أن...	تحقيق الجزيرة: رئيس أوكرانيا السابق اختلس 1.5 مليار دولار 2018.01.12 حصلت وحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة على وثيقة سرية لقرار محكمة أوكرانية تشرح فيه كيف اختلس الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش 1.5 مليار دولار قبل الإطاحة به عام 2013. وكشف أمر المحكمة تفاصيل عن شبكة...
نائب بالبرلمان الأوكراني يقاضي قناة الجزيرة ويطالب بـ20 مليون دولار 2018.01.11 اعلن النائب بالبرلمان الأوكراني -أولكسندر أونيشينكو- أنه يعتزم مقاضاة قناة الجزيرة الإخبارية بعد التحقيق الذي بثته حول اختلاس أكثر من مليار دولار من قبل الرئيس الأوكراني السابق فيكتور...	شاهد.. مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا يعتقل نجل وزير الداخلية 2017.11.01 اعتقل مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، ألكسنجدر أفاكوف نجل وزير الداخلية أرسين أفاكوفوذلك بتهم تتعلق بالفساد والاختلاس وحيازة ممتلكات بطريقة غير شرعية، إلى جانب إساءة استخدام المنصب. محققو شرطة...
أوكرانيا تطالب إسرائيل بتسليم وزير الطاقة السابق 2016.08.04 طالبت أوكرانيا اسرائيل بتسليم الوزير السابق للطاقة وصناعة الفحم خلال عهد الرئيس المخلوع يانوكوفيتش، إدوارد ستافيتسكي. وأعلن رئيس قسم التحقيقات الخاص التابع لمكتب المدعي العام سيرغي غارباتيوك، أن...	روسيا تتهم مديرة المكتبة الأوكرانية في موسكو بـ"الاختلاس والتطرف" 2016.06.10 قال المحامي إيفان بافلوف الذي يرافع لصالح المواطنة الأوكرانية ناتاليا شارينا مديرة المكتبة الأوكرانية في العاصمة الروسية موسكو، إن التحقيق الأولي حول الاتهامات الكاذبة ضد موكلته تم الانتهاء منه....
محاكمة جديدة لتيموشينكو منتصف الشهر الجاري يتهمة الاختلاس والتهرب الضريبي 2012.04.04 أعلن المكتب الصحفي لحزب الوطن الأوكراني أن زعيمة الحزب ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، التي تقضي حاليا عقوبة السجن سبع سنوات، ستمثل مجددا أمام القضاء بتهمة اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وذلك...

استمارة البحث

اختلاس

دليل العلامات